Τα μέλη ενός κυκλώματος «άδειαζαν» τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών, οι οποίοι πραγματοποιούσαν αγορές από το λεγόμενο «σκοτεινό δίκτυο» (dark web).
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία στοίχισε περισσότερα από 315.000 ευρώ στα 26 θύματά της, αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειου Ελλάδος.
Δύο εκ των «πρωταγωνιστών» του κυκλώματος καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε ποινή κάθειρξης 13 ετών ο καθένας, επιστρέφοντας στη φυλακή όπου βρίσκονται από τον περσινό Μάρτιο, όταν απολογήθηκαν στον ανακριτή.
«Είστε έξυπνοι, γιατί σπαταλάτε τον χρόνο σας κάνοντας απάτες;», διερωτήθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου, απευθυνόμενη στους δύο 25χρονους, βασικούς κατηγορούμενους.
Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου, οι δύο 25χρονοι ήταν τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης, η οποία θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Ο πρώτος είχε αναλάβει τα τεχνικά ζητήματα και ο δεύτερος διαχειριζόταν τις μεταφορές των χρημάτων μέσω λογαριασμών, «κρατώντας» το ταμείο της οργάνωσης.
Παράλληλα, το δικαστήριο «έδειξε» τον δρόμο προς τις φυλακές σε έναν τρίτο 25χρονο που καταδικάστηκε σε κάθειρξη έξι ετών (ήταν ελεύθερος υπό όρους) και συμμετείχε στις απάτες, έχοντας τον ρόλο να «στρατολογεί» άτομα στο κύκλωμα τα οποία λειτουργούσαν «υποστηρικτικά» (απλοί συνεργοί).
Οι δικαστές «τιμώρησαν» τους συνεργούς (πέντε άτομα) με ποινές φυλάκισης για πλημμεληματικές πράξεις, ενώ αθώωσαν τρία πρόσωπα που είχαν καταστεί μαζί τους κατηγορούμενα.
Πώς έκαναν τις ψηφιακές απάτες
Βασικός «μοχλός» για την τέλεση των απατών μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (οι πράξεις τελέστηκαν σε ένα 9μηνο, το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2022 έως τον Ιούνιο 2023) αποτέλεσε, σύμφωνα με τη δικογραφία, η πρόσβαση του 25χρονου αποκαλούμενου «τεχνικού» στο dark web.
Μέσω του «σκοτεινού διαδικτύου» αγόραζε ψηφιακά αρχεία με διαπιστευτήρια πρόσβασης (password/username), προσωπικά δεδομένα ανυποψίαστων πολιτών κ.ά., τα οποία ήταν προϊόν υποκλοπής. Το κόστος των password/username κυμαινόταν ανάλογα με την περίπτωση από 30 έως 300 δολάρια, όπως ανέφερε στην απολογία του ο «τεχνικός».
Με εκτροπές κλήσεων και μηνυμάτων από τα τηλέφωνα των θυμάτων σε «επιχειρησιακά» τηλέφωνα των δραστών και λαμβάνοντας επιπρόσθετους κωδικούς ασφαλείας, οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως προσπερνούσαν τα συστήματα ασφαλείας, αποκτώντας πρόσβαση σε υπηρεσίες e-banking, ψηφιακής διακυβέρνησης (e-GOV) κ.ά.
Παράλληλα δε, μετέφεραν στα κινητά τους τηλέφωνα τα δεδομένα για άυλη πληρωμή με τις κάρτες των θυμάτων, «φόρτωναν» προπληρωμένες κάρτες, ενώ έφταναν στο σημείο να εκδίδουν μέχρι και δάνεια «εξπρές» στο όνομα των θυμάτων, εισπράττοντας οι ίδιοι τα χρήματα.
ροκειμένου να εγκριθούν τα δάνεια, υπέβαλαν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις και καταχωρώντας αυξημένα εισοδήματα λάμβαναν επικαιροποιημένα εκκαθαριστικά, καθιστώντας τα θύματα εν αγνοία τους δικαιούχους δανείων. Για να συσκοτίσουν τις χρηματικές ροές, οι ίδιοι προμηθεύονταν ή κατάρτιζαν πλαστά έγγραφα, ενώ τα χρήματα που άρπαζαν αναλαμβάνονταν είτε από ΑΤΜ τραπεζών είτε μέσω μεταφορών σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, ψηφιακές τράπεζες, στοιχηματικές εταιρίες κ.ά.
«Ούτε στον εχθρό σου αυτό που πάθαμε»
Τα θύματα περιέγραψαν στο δικαστήριο τον τρόπο που έπεσαν στα «δίχτυα» των δραστών. «Ούτε στον εχθρό σου να μη συμβεί αυτό που πάθαμε», κατέθεσε ένας μάρτυρας, που δεν υπέστη οικονομική ζημιά (η περίπτωσή του ήταν μία από τις τέσσερις απόπειρες απάτης), ωστόσο, εστίασε στην ταραχή και τον φόβο που βίωσε μπροστά στην προοπτική να χάσει τις οικονομίες του.
Αλλο θύμα ανέφερε ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο κινητό και στο ΑΦΜ του, μπαίνοντας ακόμη και στο taxisnet. Οπως είπε, στο όνομά του εξέδωσαν καταναλωτικό δάνειο, τροποποιώντας τα εισοδήματά του, ενώ εξαιτίας αυτών των αλλαγών, του επιβλήθηκε μεγαλύτερος φόρος εισοδήματος στην επόμενη χρήση.
«Τράβηξα τα πάνδεινα. Ολο αυτό είχε αντίκτυπο στην υγεία μου, έμεινα άνεργος», κατέθεσε χαρακτηριστικά. Ενας μεγάλος αριθμός των θυμάτων κατέθεσε ότι αποκαταστάθηκαν οικονομικά από τους κατηγορούμενους για την προκληθείσα ζημιά, κάτι που όμως το δικαστήριο δεν δέχθηκε προκειμένου να άρει το αξιόποινο της πράξης της απάτης.
Το έβλεπα σαν παιχνίδι»
Στην απολογία του, ο 25χρονος «τεχνικός» αποδέχθηκε τις πράξεις που του αναλογούν, όσον αφορά στο τεχνικό σκέλος, ζητώντας συγγνώμη από τα θύματα. «Εβλεπα τις απάτες σαν παιχνίδι, να κλέβω λεφτά από ανθρώπους. Δεν έχω καμία διαφορά από έναν κλέφτη, δεν είχα κανέναν ενδοιασμό. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα πάω στη φυλακή», είπε ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για ανάλογες απάτες (σε πλημμέλημα) με τις περισσότερες περιπτώσεις να εκκρεμούν στα δικαστήρια.
Ο ίδιος, διά του συνηγόρου, ζήτησε να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω πάθησης, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε από τους δικαστές. Στην προσπάθεια που κατέβαλε να αποζημιώσει τα θύματα εστίασε στην απολογία του ο 25χρονος συγκατηγορούμενός του, που ομολόγησε ότι διαχειριζόταν τα χρήματα και έκανε αναλήψεις – εκταμιεύσεις, προσφέροντας «χαρτζιλίκι», όπως είπε, στους συνεργούς του.
Οι δύο κατηγορούμενοι, που καταδικάστηκαν με την ποινή των 13 χρόνων (και επιπλέον χρηματική ποινή 27.000 ευρώ) κρίθηκαν μεταξύ άλλων ένοχοι για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτες μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.
