Συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με την συνδρομή του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, σε περιοχές της Αττικής και του Αγρινίου, τέσσερα μέλη της οργάνωσης, όλοι τους Έλληνες.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2020, διακινούσαν τα λαθρεμπορεύματα μέσω μεταφορικών εταιρειών και με τη χρήση φορτηγών οχημάτων τα μετέφεραν από την Βουλγαρία στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε εγκαταστάσεις – αποθήκες μεταφορικών εταιριών στην Αττική.
Ακολούθως, δυο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης παραλάμβαναν τις λαθραίες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης και μέσω των παράνομων ποτοποιιών που διαχειρίζονταν με ειδικό εξοπλισμό παρήγαγαν αλκοολούχα ποτά τα οποία διέθεταν στην αγορά, κυρίως των νησιών της χώρας που αυτή την περίοδο υπάρχει και τεράστια ζήτηση για φτηνό αλκοόλ, ανεξαρτήτου προελεύσεως…
Τα μέλη της οργάνωσης ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ώστε μην αποκαλύπτεται η δράση τους:
Μετέφεραν τις λαθραίες ποσότητες με φορτηγά οχήματα σε ακαθόριστα δρομολόγια μαζί με άλλα εμπορεύματα,
παρέδιδαν στις μεταφορικές εταιρίες πλαστά καταρτισθέντα φορτωτικά έγγραφα, με χώρα προέλευσης τη Βουλγαρία, στοιχειά ανύπαρκτου παραλήπτη και διεύθυνσή του στην Αττική, ενώ δήλωναν το εμπόρευμα ως ηλιέλαιο, συσκεύαζαν τα φορτία με μεμβράνες και τα τοποθετούσαν σε χαρτοκιβώτια, ώστε να μην διακρίνεται το περιεχόμενο, πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές σε μετρητά.
Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, σε άτομα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους και επιχειρήσεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.700 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης, 29.210 ευρώ, 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και φορτηγό. Εκτιμάται ότι οι συνολικές διακινούμενες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης, ανέρχονται σε 14.400 λίτρα και σύμφωνα με το προσωρινό προσδιορισμό της αρμόδιας τελωνειακής αρχής οι διαφυγόντες φόροι ανέρχονται σε 464.630 ευρώ. Τα ποτά που παρασκεύαζαν, κυρίως βότκα, θα ελεγχθούν από το Χημείο του Κράτους. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
