Μεγάλο αφεντικό ολόκληρης της ετερόκλητης παρέας των 64 μελών, ένας 50χρονος επαγγελματίας απατεώνας με το ψευδώνυμο «Μανιάτης», ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει λεπτό στη ζωή του και ζούσε πλουσιοπάροχα ως ευυπόληπτος επιχειρηματίας. Μέχρι και εφοπλιστή μεγάλης οικονομικής επιφάνειας εξαπάτησε και με το πρόσχημα της πραγματοποίησης έργων σε μητρόπολη του απέσπασε 800.000 ευρώ!
Δίπλα του ένας πασίγνωστος αθλητής του κατς, ένας παπάς που πιάστηκε να πουλάει ψεύτικα διαμάντια σε κοσμηματοπωλεία, γνωστός αρχινονός του Πειραιά, παλιός πυροσβέστης που διηύθυνε ομάδα μπράβων και πέθανε από κορωνοϊό, απότακτος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., τρία αδέλφια αστυνομικοί που έψαχναν στο online σύστημα του Σώματος και πολλοί ακόμα ένστολοι που τους χαρτζιλίκωναν για να μαθαίνουν στοιχεία από τα αρχεία των υπηρεσιών.
Οι ίδιοι είχαν μια απίστευτη ικανότητα να παρουσιάζονται με διάφορες ιδιότητες και να πείθουν επιχειρηματίες για τις επενδυτικές τους ικανότητες. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε η δράση της οργάνωσης, η οποία λειτουργούσε είτε με την ίδια σύσταση, είτε με διαφορετικές, με σκοπό τα μέλη της να αποκομίζουν εν γνώσει τους παράνομα οικονομικά οφέλη και αναλόγως με τον ρόλο και τη θέση από την οποία συμμετείχε ο καθένας εξαπατούσαν τα θύματά τους, που ήταν επιφανείς επιχειρηματίες, και αποσπούσαν από αυτούς υπέρογκα χρηματικά ποσά.
«Οι 64 εντόπιζαν τα θύματά τους, στα οποία εμφανίζονταν οι ίδιοι ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, με διασυνδέσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως πολιτικούς, υψηλόβαθμους αστυνομικούς, δικαστικούς, διευθυντές τραπεζών κ.λπ., αλλά και με άτομα του οργανωμένου εγκλήματος. Στη συνέχεια, αφού κατάφερναν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, τους εξαπατούσαν με την πρόφαση τεράστιου κέρδους από τη μεταξύ τους συνεργασία και τους αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Ειδικότερα, ο αρχηγός με το ψευδώνυμο “Μανιάτης” εμφανιζόταν στις περισσότερες των περιπτώσεων ως άτομο που συνεργάζεται με τα καζίνο του Λουτρακίου και της Θεσσαλονίκης και είχε ως αντικείμενο τον δανεισμό με τη μέθοδο της ενεχυρίασης σε επίσημους VIP πελάτες των καζίνο, οι οποίοι μετά τον δανεισμό επέστρεφαν αυτά τα ποσά προσαυξημένα. Ετσι έπειθε τα θύματα τόσο για το επιβεβαιωμένο κέρδος που θα είχαν από τη συνεργασία μαζί του όσο και για τη νομιμότητα και τυπικότητα των συναλλαγών τους, προτρέποντάς τους να επενδύσουν σε αυτόν, δίνοντάς του χρηματικά ποσά ως κεφάλαιο, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιούσε στον δανεισμό και ακολούθως θα τους το επέστρεφε προσαυξημένο μετά από λίγες ώρες.
Αφού τους έπειθε και τελικά κατάφερνε να αποσπάσει το κεφάλαιο, εξαφανιζόταν χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες, αποκομίζοντας το παράνομο περιουσιακό όφελος», αναφέρει το διαβιβαστικό που συνέταξε η Δίωξη Εκβιαστών. «Ο αρχηγός, χρησιμοποιούσε κι άλλου είδους προφάσεις, όπως αγοραπωλησία χρυσών λιρών, πλακών χρυσού, ορολογιών και άλλων αντικειμένων, τα οποία με την πρόφαση ότι θα τους τα πωλούσε σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, τους αποσπούσε χρήματα, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να προχωρήσει σε συναλλαγή και να δώσει το αντίστοιχο αντικείμενο στο θύμα.
Προκειμένου να γίνει πιστευτός, ο “Μανιάτης” για να εξαπατήσει τα θύματά του αποσπώντας τους τα χρηματικά ποσά, τους έδινε ως εγγύηση πλαστές επιταγές, πλαστές τραπεζικές επιταγές ή άλλα νόθα πολύτιμα αντικείμενα. Σε περίπτωση που τα θύματα αντιλαμβάνονταν την εξαπάτηση που είχαν υποστεί από τον αρχηγό ή από τα λοιπά μέλη της Εγκληματικής του Οργάνωσης, αυτοί απειλούσαν και εξύβριζαν τα θύματά τους προκειμένου να παραιτούνταν της όποιας αξίωσης για επιστροφή των χρημάτων τους.
Προς αυτό τον σκοπό, η Εγκληματική Οργάνωση του “Μανιάτη” “προστατεύονταν” από την Εγκληματική Οργάνωση του 38χρονου αρχινονού του Πειραιά και από τον 59χρονο πατέρα των τριών αστυνομικών που πέθανε από κορωνοϊό πριν από δυο χρόνια, οι οποίοι λάμβαναν σταθερά κάθε μήνα χρηματικά ποσά, αλλά και ποσοστό από το παράνομα αποκτηθέν ποσό, από κάθε απάτη που διαπράττονταν. Οι δυο επικεφαλής των ομάδων των μπράβων, εκτός από την “προστασία” της οργάνωσης, συμμετείχαν με πράξεις ενέργειας, λαμβάνοντας ρόλους στις απάτες που έπραττε η Οργάνωση.
Τα υπόλοιπα μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης υποδύονταν κάθε φορά διαφορετικούς ρόλους προκειμένου να καταστήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο αληθοφανείς τις προφάσεις που χρησιμοποιούσε ο αρχηγός και ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής τους, να λαμβάνουν αντίστοιχα χρηματικά ποσά. Από την έως τώρα έρευνα έχει προκύψει ότι τόσο στο πλαίσιο της Εγκληματικής Οργάνωσης όσο και από τις κατά περιπτώσεις απάτες από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, προκλήθηκε συνολική οικονομική ζημία στα θύματα που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 2.568.380 ευρώ».
Το Τζόκερ και τα εκατομμύρια
Από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερες από 80 μεγάλες υποθέσεις απάτης. Μερικές από αυτές ξεπερνούν σε φαντασία και τα πιο ευφάνταστα κινηματογραφικά σενάρια, όπως η περίπτωση μεγαλοεπιχειρηματία της Σύρου, όπου ανέλαβαν να του εισπράξουν και τα διεκδικούμενα κέρδη εκατομμυρίων από κλήρωση του Τζόκερ.
Σύμφωνα με τη δικογραφία της Δίωξης Εκβιαστών, «εξεταζόμενος το θύμα από τη Σύρο κατέθεσε ότι ο αρχηγός της οργάνωσης και άλλα 10 μέλη, λαμβάνοντας ο κάθε ένας διαφορετικό ρόλο, τον εξαπάτησαν χρησιμοποιώντας διάφορες προφάσεις και του απέσπασαν σταδιακά, συνολικά τουλάχιστον 885.000 ευρώ με το πρόσχημα αγοράς ακινήτων στο νησί».
Δέχθηκε να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση γι’ αυτό τον σκοπό δίνοντάς τους σταδιακά σε χρονικό διάστημα τριών-τεσσάρων μηνών από την πρώτη τους συνάντηση τουλάχιστον 450.000 ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο επένδυσης, για τη χρηματοδότηση του καζίνο «Hyatt», του πήρε 35.000 ευρώ με το πρόσχημα της αγοράς χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη από τα ισχύοντα δελτία τιμών και από τη μεταπώλησή τους τα χρήματα που θα εξοικονομούνταν θα χρησιμοποιούνταν στο καζίνο.
Ο επιχειρηματίας της Ερμούπολης «εκείνο το χρονικό διάστημα είχε κερδίσει από κλήρωση του Τζόκερ 1.750.000 ευρώ, ωστόσο λόγω αμφιβολιών που είχε για τη διαφάνεια της κλήρωσης και την ύπαρξη και άλλων τυχερών που είχε προκύψει ότι είχαν κερδίσει, βρίσκονταν σε εξώδικη δικαστική διαμάχη με τον Ο.Π.Α.Π.
Τότε, η ομάδα των απατεώνων εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση, αφού πλέον δεν μπορούσαν να αποσπάσουν άλλα χρήματα με το πρόσχημα της επένδυσης στο καζίνο, τον έπεισαν ότι λόγω των υψηλών διασυνδέσεών τους θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν 7.500.000 ευρώ, δηλαδή τα υπόλοιπα χρήματα που θεωρούσε ο επιχειρηματίας ότι του αναλογούσαν από την νικητήρια κλήρωση του Τζόκερ και του απέσπασαν σταδιακά συνολικά 200.000 ευρώ», αναφέρει το διαβιβαστικό.
Τα διαμάντια ήταν ψεύτικα
Το μεσημέρι της 20ής Αυγούστου του 2020 ένας κοσμηματοπώλης στα δυτικά προάστια πηγαίνει στο Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και κάνει μήνυση για «Απάτη κατά συναυτουργία» σε βάρος του ιερέα της οργάνωσης και δύο ακόμα αγνώστων δραστών.
«Ειδικότερα ο παπάς, μετέβηκε στο χρυσοχοείο ιδιοκτησίας του και εκμεταλλευόμενος την ιερατική του ιδιότητα, με την πρόφαση πώλησης πολύτιμων λίθων που ανήκαν σε αποθανόντα Μητροπολίτη και από τα χρήματα θα ενισχύονταν η εκκλησία στην οποία άνηκε, απέσπασε από αυτόν 9.350 ευρώ. Ο ιερέας έπεισε τον κοσμηματοπώλη να αγοράσει τους εν λόγω πολύτιμους λίθους, ωστόσο, όπως διαπίστωσε, μεταγενέστερα που διενεργήθηκε ειδικός γεμολογικός έλεγχος, ήταν υψηλής ποιότητας προσομοιώσεις.
Ο εφοπλιστής
Η 32η περίπτωση απάτης που αναφέρεται στο διαβιβαστικό «αφορά σε άγνωστο άτομο, επαγγέλματος εφοπλιστής. Από την ακρόαση καταγεγραμμένης τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του αρχηγού της οργάνωσης και του 59χρονου πρώην πυροσβέστη προέκυψε πως εξαπάτησαν τον εφοπλιστή α.λ.σ. με το πρόσχημα της πραγματοποίησης έργων στη Μητρόπολη και του απέσπασαν περίπου 800.000 ευρώ.
Ο εν λόγω παθών είχε αντιληφθεί πλέον την απάτη και είχε σκοπό να καταθέσει σε βάρος των ανωτέρω, αλλά ο”Μανιάτης” επιχείρησε να τον αποτρέψει λέγοντάς του για τον ένα συνεργό του ότι ήταν εφοπλιστής και για τον δεύτερο ότι διατηρούσε 30 ετών φιλία μαζί του. Ο πρώην πυροσβέστης που πέθανε από κορωνοϊό, σχολίασε ότι είχε σκοπό να προξενήσει σωματικές βλάβες σε βάρος του ιερέα χρησιμοποιώντας κοντάκι όπλου, αφού όπως είχε μάθει χρησιμοποιούσε το όνομά του για να απεμπλέκονταν από άτομα που στρέφονταν εναντίον του μετά από τις παράνομες δραστηριότητές του.
Τέλος, ο αρχηγός, είπε ότι δεν θα ενημέρωνε τους τρεις συνεργούς του για να μην τον ρωτήσουν από πού το είχε μάθει. Από την Υπηρεσία μας αναζητήθηκε ο ανωτέρω παθών προκειμένου να εξετασθεί, αλλά δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητάς του και ο εντοπισμός του».
Το μπαρ της Γλυφάδας
Σε μια άλλη περίπτωση, επιχειρηματίας της Γλυφάδας, ιδιοκτήτης γνωστού εστιατορίου, που είχε προβλήματα με άτομο από το οποίο ο γιος του είχε δανειστεί χρήματα και ο νεαρός δεχόταν απειλές να του τα επιστρέψει, απευθύνθηκε στο κύκλωμα προκειμένου να πιέσει τον τοκογλύφο να σταματήσει να τον απειλεί.
Οπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό: «Ειδικότερα, τα χρήματα που θα λάμβαναν οι ανωτέρω από τον επιχειρηματία θα τα χρησιμοποιούσαν για να καλύψουν την οφειλή του απέναντι στον τοκογλύφο, λέγοντας ότι θα έπαιρναν πίσω τις τρεις επιταγές του επιχειρηματία που είχε ο τοκογλύφος στην κατοχή του.
Μάλιστα, το ένα μέλος του κυκλώματος ανέφερε στον συνεργό του ότι θα κατάφερναν να αποσπούσαν τα χρήματα από τον επιχειρηματία και στη συνέχεια, αφού ο τοκογλύφος δεν θα λάμβανε τα χρήματά του, θα προκαλούσε σωματικές βλάβες στον επιχειρηματία. Ο “Μανιάτης” το χαρακτήρισε αδιάφορο προς εκείνους, σχολιάζοντας ότι όταν θα πήγαιναν να λάβουν τα χρήματα θα κατανάλωναν προϊόντα του εστιατορίου του σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεν θα πλήρωναν τον λογαριασμό. Στις συναντήσεις μεταξύ του αρχηγού και του συνεργού του, είχε συμμετάσχει και άλλο ένα άτομο με άγνωστο ρόλο, ενώ την προσέγγιση του θύματος είχε αναλάβει και ένας άλλος, ο οποίος είχε αποπειραθεί και κατά το παρελθόν να αποσπάσει χρήματα από τον επιχειρηματία της Γλυφάδας.
Εξεταζόμενος ο επιχειρηματίας, επιβεβαίωσε τα γεγονότα με τη χρονική σειρά που έλαβαν χώρα και ειδικότερα ότι ο γιος του, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Γλυφάδα, χρωστούσε #20.000# ευρώ στον τοκογλύφο και επειδή καθυστερούσε να τον εξοφλήσει, ο τελευταίος τον απειλούσε. Τότε, ο επιχειρηματίας απευθύνθηκε σε άτομο που γνώριζε ότι είχε διασυνδέσεις, προκειμένου να μεσολαβήσει ώστε ο τοκογλύφος να σταματούσε τις απειλές σε βάρος του γιου του μέχρι την εξόφληση».
Αποφυλακίσεις με 80.000 ευρώ
Στο μενού των εξυπηρετήσεων που δήθεν έκαναν οι απατεώνες ήταν και οι αποφυλακίσεις. Οπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό, «έταζαν σε σύντροφο γυναίκας που είχε συλληφθεί για απάτες στη Γερμανία και είχε εκδοθεί στην Ελλάδα ότι θα την αποφυλάκιζαν από τις Φυλακές του Ελαιώνα, με το αζημίωτο φυσικά. “Την 11-09-2020, ο αρχηγός και ένας συνεργός συναντήθηκαν με τον σύντροφο της κρατούμενης και ένα ακόμη άτομο αρχικά σε καφετέρια στην περιοχή του Γαλατσίου και στην συνέχεια στο καζίνο Λουτρακίου, όπου οι δύο τελευταίοι θα έδιναν στον “Μανιάτη” τη δικογραφία με την οποία είχε κατηγορηθεί και φυλακιστεί η γυναίκα για να τη μελετήσει.
Κατά τον από 09-09-2020 προγραμματισμό της συνάντησης, ο αρχηγός επιχείρησε να εντυπωσιάσει τον φίλο του ενδιαφερόμενου για την αποφυλάκιση της συντρόφου του σχετικά με την τεράστια οικονομική του επιφάνεια, λέγοντάς του ακόμα ότι είχε προγραμματίσει πολυτελή διαμονή για εκείνους, αλλά και για το υπέρογκο κέρδος από τον δανεισμό των πελατών του καζίνο Λουτρακίου, που αναλάμβανε και την επιστροφή σε αυτόν των χρημάτων προσαυξημένο κατά 20%, επισημαίνοντας ακόμα τη νομιμότητα όλων των ενεργειών στις οποίες συμμετείχε λόγω του χώρου του καζίνο.
Σημειώνεται ότι η κρατούμενη συνελήφθη από τις Γερμανικές Αστυνομικές Αρχές στην περιοχή Ντούσελντορφ Γερμανίας, όπου και διέμενε, δυνάμει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για “Απάτη” και “Πλαστογραφία” και την 14-01-2020 μετήχθη ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και στην συνέχεια διατάχθηκε η κράτησή της στο Κ.Κ. Γυναικών Ελαιώνα Θήβας».
