Στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συζητήθηκε η αίτηση του Δημοσίου με την οποία ζητάει να αναιρεθεί απόφαση του Πρώτου Τμήματος, που έκρινε ότι ο κ. Καρατζαφέρης δεν οφείλει στο Δημόσιο το ποσό των 5.512.372,57 ευρώ και παράλληλα απέρριψε την αίτηση καταλογισμού του γενικού επιτρόπου επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τώρα αναμένεται η έκδοση της απόφασης.
Ο γενικός επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζήτησε το 2014 να καταλογιστεί στον κ. Καρατζαφέρη το ποσό των 5.512.372,57 ευρώ, καθώς «κατά το χρονικό διάστημα των χρήσεων 1993-2011 υπήγετο στους υπόχρεους υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, λόγω των ιδιοτήτων του ως βουλευτή έως το έτος 2004, ως ευρωβουλευτή έως τις 26.9.2007 και εφεξής ως βουλευτή-αρχηγού του πολιτικού κόμματος “ΛΑΟΣ” που εκπροσωπείτο στο Εθνικό Κοινοβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο». Το ποσό αυτό προτάθηκε να καταλογιστεί «γιατί δεν αποδείχθηκε η νόμιμη προέλευση ισόποσου περιουσιακού οφέλους που αυτός απέκτησε κατά το χρονικό διάστημα από το 1993 έως το 2011 (σ.σ.: 18 χρόνια), κατά το οποίο κατείχε τις ως άνω αναφερόμενες ιδιότητες και υπαγόταν στους υπόχρεους υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» (δηλώσεις «πόθεν έσχες»), αλλά και «η προέλευση δεν δικαιολογείται».
Σύμφωνα με την πρόταση καταλογισμού (η οποία οριστικοποιήθηκε τελικά το 2016), τα περιουσιακά οφέλη του κ. Καρατζαφέρη αφορούν:
α/ 6.600.000 δολάρια ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Portfolio της εξωχώριας εταιρείας «CATALINA INTERNATIONAL Ltd»/«SUNSHINE DELIGHT Ltd», στις 21/9/2009, την οποία ο ίδιος συνέστησε και ήταν ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών της στοιχείων, ακόμη και μετά τη μεταβίβαση των μετοχών του στην αδελφή του Π.Β. από τον Ιανουάριο 2010 και εφεξής. Το ως άνω ποσό δολαρίων ΗΠΑ αντιστοιχεί σε 4.502.660,66 ευρώ, υπολογιζόμενο με την ισχύουσα κατά την ανωτέρω ημερομηνία (21/9/2009) ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ (USD) -ευρώ (ήτοι 1,4658 USD ανά 1 ευρώ).
β/ 262.461,91 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των 1.056 λιρών που βρέθηκαν σε θυρίδα θησαυροφυλακίου του, που διατηρούσε από κοινού με τη σύζυγό του στο κατάστημα της τράπεζας EUROBANK ERGASIAS S.A. στην Αθήνα και
Να σημειωθεί ότι από το 2010 απαγορεύεται συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε offshore εταιρείες.
Τα ποσά αυτά (5.512.372,57 ευρώ) αποτελούν περιουσιακά οφέλη του κ. Καρατζαφέρη, «η προέλευση των οποίων δεν δικαιολογείται από τις νόμιμες και εμφανείς πηγές εισοδημάτων του» και για τον λόγο αυτό ζητήθηκε «να καταλογιστεί σε βάρος του και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου».
Ο καταλογισμός και η αναίρεση
Μετά από 4 χρόνια, το 2020 συζητήθηκε στο Πρώτο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου η πρόταση αίτησης καταλογισμού του γενικού επιτρόπου και τρία χρόνια μετά, το 2023, εκδόθηκε η απόφαση του εν λόγω Τμήματος, η οποία απέρριψε ως απαράδεκτη και αβάσιμη την πρόταση καταλογισμού, με το αιτιολογικό ότι ήταν αόριστος ή άλλως ανεπαρκώς αιτιολογημένη. Το Τμήμα επικαλέστηκε, μεταξύ των άλλων, βούλευμα, σύμφωνα με το οποίο το ποσό που ζητήθηκε να καταλογιστεί «δεν είναι προϊόν εκμετάλλευσης των ιδιοτήτων» του κ. Καρατζαφέρη και «ούτε καν σχετίζονται με αυτές, ένα δε εξ αυτών (1.056 λίρες) δεν του ανήκαν, αλλά του είχαν δοθεί προς φύλαξη από τη μητέρα του για να τις αποδώσει στον εγγονό της και γιο του».
Το Δημόσιο άσκησε αναίρεση επί της απόφασης του Πρώτου Τμήματος η οποία συζητήθηκε την περασμένη Τετάρτη στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου με πρόεδρο τη Σωτηρία Ντούνη.
Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου διήρκεσε ελάχιστα δευτερόλεπτα, καθώς τόσο η συνήγορος του Δημοσίου (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους) όσο και τα δύο αδέλφια και δικηγόροι του κ. Καρατζαφέρη επέλεξαν να διατυπώσουν τις θέσεις τους και να αναπτύξουν τη νομική επιχειρηματολογία τους με υπομνήματα τα οποία θα καταθέσουν, αντί να αναπτύξουν στο ακροατήριο και να αντικρούσουν τα νομικά ζητήματα που τέθηκαν με την απόφαση του Τμήματος.
Στη συνέχεια, ο επίτροπος Επικρατείας (κάτι αντίστοιχο του εισαγγελέα στις ποινικές δίκες) Αντώνης Νικητάκης πρότεινε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τους παρευρισκόμενους για άλλες υποθέσεις δικηγόρους.
Τελικά, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή της, η οποία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι η παραγραφή για τον καταλογισμό αδικαιολόγητου περιουσιακού οφέλους είναι 20ετής, σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Και ποινική δίωξη
Πάντως, το ποινικό σκέλος της επίμαχης υπόθεσης έχει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ενεπλάκη και η Εισαγγελία Διαφθοράς, η οποία το 2014 άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του κ. Καρατζαφέρη για: α) υποβολή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και β) συμμετοχής σε εξωχώριες εταιρείες, με την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος, βουλευτή και ευρωβουλευτή.
Το Συμβούλιο Εφετών μετέτρεψε τα κακουργήματα σε πλημμελήματα. Το 2015 από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή και πρόστιμο 10.000 ευρώ για ανακριβή δήλωση «πόθεν έσχες» και αθωώθηκε για την offshore, καθώς το δικαστήριο δέχθηκε τον ισχυρισμό του ότι η λογίστριά του παρέλειψε να τη συμπεριλάβει στο «πόθεν έσχες».
