Απάτη εκατομμυρίων με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος

    Ημερομηνία:

    Mavropoulis

    Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, στο οποίo μάλιστα φέρεται να εμπλέκεται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τεχνολογικού εξοπλισμού.

    Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται 25 πρόσωπα και 14 εταιρίες. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει δίκτυο εταιριών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη μέθοδο «Καρουζέλ» κατάφεραν να εισπράξουν, με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ 31,5 εκατομμύρια ευρώ.

    Στο δίκτυο εμπλέκονταν 14 εταιρίες – σφραγίδες, που εμφανίζονταν να πουλάνε η μία στην άλλη τεχνολογικό εξοπλισμό εταιρίας, η οποία διαθέτει πολύ ισχυρό brand name.

    Τα προϊόντα εισάγονταν χωρίς ΦΠΑ από προμηθευτή (την αποκαλούμενη εταιρεία-όχημα), σε άλλη χώρα της ΕΕ.

    Οι ιδιοκτήτες των εταιριών δεν κατέβαλαν τον ΦΠΑ, ενώ τον χρέωναν στην επόμενη εταιρία – αγοραστή, που έκανε το ίδιο στην επόμενη.

    Στη συνέχεια ζητούσαν επιστροφή ΦΠΑ από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έκαναν τις εικονικές πωλήσεις, με αποτέλεσμα να εισπράττουν ΦΠΑ, για αγοραπωλησίες που στην πραγματικότητα δεν έκαναν, αφού οι εταιρίες ήταν – σφραγίδες.

    Με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που αποκάλυψε το σκάνδαλο, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα.

    Η Αρχή Ξεπλύματος διαβίβασε τη δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την άσκηση ποινικής δίωξης.

    GYMALL

    Κοινοποίηση:

    Τελευταία Νέα

    Κοινοποίηση:

    Περισσότερα Άρθρα
    Σχετικα

    Συνάντηση Πλάτωνα Μαρλαφέκα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση

    Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση πραγματοποίησε...

    Η Αντιπεριφερειάρχης Γεωργία Ντάτσικα στο συνέδριο για τη μετεξέλιξη του ΟΠΕΚΑ

    Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας  Γεωργία Ντάτσικα συμμετείχε...

    Η Ευρωπαία Επίτροπος, Elisa Ferreira, στα κελάρια της Achaia Clauss

    Η Achaia Clauss δεν αποτελεί απλά την κορυφαία οινοποιία...

    Σαρακοστή: Τι να προσέχουν οι καταναλωτές κατά την αγορά τροφίμων – Χρήσιμες οδηγίες

    Οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους...