Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της σύλληψης του Άγγελου Γιαννακόπουλου από το Ελληνικό FBI έρχονται στο φως, καθώς η έρευνα για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες φαίνεται να έχει λάβει μεγάλη έκταση. Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο» φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το τελευταίο χρονικό διάστημα να περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στο Ντουμπάι. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, είχε αλλάξει αρκετές φορές τα εισιτήρια επιστροφής του στην Ελλάδα, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται εάν ο επιχειρηματίας είχε λόγους να φοβάται ότι βρισκόταν στο στόχαστρο των αρχών ή εάν γνώριζε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα για τις δραστηριότητές του. Oπως αποκαλύπτει το flamis.gr ο Γιαννακόπουλος κατάγεται από τα Αγναντα του νομού Ηλείας. Μάλιστα πέρυσι διέμενε στο χωριό στο πατρικό του σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιαννακόπουλος φέρεται να ετοιμαζόταν να ταξιδέψει εκ νέου στο εξωτερικό. Το ενδεχόμενο αυτό, εφόσον επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της δικογραφίας, φαίνεται να συνδέεται με την απόφαση των αρχών να προχωρήσουν άμεσα στην επιχείρηση του Ελληνικού FBI.
Η έρευνα, πάντως, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον επιχειρηματία.
Στο μικροσκόπιο και άλλες επιχειρήσεις
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα προκύπτουν από τη δικογραφία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να ήταν οργανωμένες οι επιχειρήσεις του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν τη χρήση προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», δηλαδή ως τυπικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, ενώ πίσω από αυτές φέρεται να υπήρχε διαφορετική πραγματική οικονομική διαχείριση.
Η έρευνα δεν περιορίζεται στην αλυσίδα «Χωριάτικο» και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτή.
Στο μικροσκόπιο έχουν μπει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μύκονο, καθώς και γνωστό στριπτιτζάδικο στη λεωφόρο Συγγρού.
Οι αρχές εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις συνδέονται μεταξύ τους και ποιος ήταν ο πραγματικός ρόλος των προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
Έχει μπει στην έρευνα και η Αρχή για το Ξέπλυμα
Στην έρευνα έχει πλέον εμπλακεί και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς οι οικονομικές διαδρομές που εξετάζονται είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες.
Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στις διαδρομές των χρημάτων, στις εταιρικές σχέσεις, στις μεταβιβάσεις και στις συναλλαγές μεταξύ των προσώπων και των επιχειρήσεων που έχουν μπει στο μικροσκόπιο.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ποσά που δεν δικαιολογούνται από τη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα των εμπλεκομένων και εάν έχουν χρησιμοποιηθεί εταιρείες ή τρίτα πρόσωπα για την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης ή του τελικού αποδέκτη χρημάτων.
Περισσότερα από 100 πρόσωπα στη δικογραφία
Η έκταση της έρευνας αποτυπώνεται και στον αριθμό των προσώπων που φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος της υπόθεσης περιλαμβάνει περισσότερα από 100 πρόσωπα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι όσοι αναφέρονται σε αυτόν θα οδηγηθούν σε σύλληψη.
Οι αρχές επιχειρούν να ξεχωρίσουν τον ρόλο κάθε προσώπου και να διαπιστώσουν ποιοι είχαν ουσιαστική συμμετοχή στις υπό έρευνα δραστηριότητες και ποιοι εμφανίζονται απλώς σε εταιρικά ή οικονομικά έγγραφα.
Η έρευνα του Ελληνικού FBI αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, καθώς στο μικροσκόπιο έχουν μπει πλέον όχι μόνο οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, αλλά και το σύνολο των προσώπων και των οικονομικών διαδρομών που εμφανίζονται στη δικογραφία.
