Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει βρεθεί πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η δέσμευση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του, με βάση τις διατάξεις του νόμου περί «ξεπλύματος» χρήματος.
Ο αρχιφύλακας εν αποστρατεία, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης 153 γραμμαρίων κοκαΐνης, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει τα αδικήματα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και άλλες συναφείς παραβάσεις.
Η υπόθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των διωκτικών Αρχών όχι μόνο λόγω της ποσότητας της κοκαΐνης, αλλά και λόγω των ενδείξεων ότι ο πρώην αστυνομικός αποκόμισε μεγάλα χρηματικά ποσά από την εν λόγω δραστηριότητα. Σύμφωνα με την Αρχή, υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά αυτά «αναμείχθηκαν» με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία και ενσωματώθηκαν σε οικονομικές δραστηριότητες με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.
Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος της Αρχής, Χαραλαμπος Βουρλιωτης, υπέγραψε διαταγή προσωρινής δέσμευσης κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων ασφαλείας που σχετίζονται με τον πρώην αστυνομικό. Η εντολή αφορά τόσο ατομικούς όσο και κοινούς λογαριασμούς, με οποιαδήποτε μορφή δικαιώματος ή πληρεξουσιότητας. Εξαίρεση γίνεται μόνο για ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς ή συντάξεις.
Η δέσμευση θα ισχύσει για χρονικό διάστημα 15 εργάσιμων ημερών από τις 6 Αυγούστου 2025, με όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να καλούνται να γνωστοποιήσουν άμεσα τυχόν προϊόντα ή υπόλοιπα που τηρούνται στο όνομα του κατηγορούμενου.
Η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω, καθώς οι Αρχές εξετάζουν αν υπάρχει ευρύτερο δίκτυο διακίνησης ή αν έχουν χρησιμοποιηθεί τρίτα πρόσωπα για τη διαχείριση των επίμαχων ποσών. Πρόκειται για μία ακόμα περίπτωση, όπου πρώην ένστολος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους κόλπους των διωκτικών Αρχών.
