Διεθνής απάτη 4,5 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη – Ξεγέλασε αμερικανική κλινική με τη βοήθεια του ΑΙ

    Ημερομηνία:

    «Φρένο» σε διεθνή απάτη στη Θεσσαλονίκη σε βάρος αμερικανικού κολοσσού, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ έβαλε η Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

    Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης απάτης, προ ημερών, η προϊσταμένη του λογιστηρίου της αμερικανικής εταιρείας στο χώρο της υγείας, δέχθηκε τηλεφώνημα από υπεύθυνο άλλης εταιρείας.

    Ο υπεύθυνος της εταιρείας της ζήτησε να του καταβάλει το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ (4,8 εκατ. δολάρια).

    Η προϊσταμένη του λογιστηρίου προχώρησε στη μεταφορά των χρημάτων, ενώ ακολούθησε τηλεφώνημα από πρόσωπο που είπε ότι είναι ο CEO της εταιρείας – κολοσσός και έτσι έγινε η εκταμίευση.

    Κατά πληροφορίες, προέκυψε ότι επιτήδειοι εξαπάτησαν τη λογίστρια μέσω προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης που μιμήθηκε τη φωνή του CEO.

    Οι αμερικανικές αρχές ( FBI) άμεσα ενημέρωσαν διεθνείς διωκτικές και ελεγκτικές αρχές, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές.

    Το ποσό αυτό εντοπίστηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία της Θεσσαλονίκης που ανήκει σε αλλοδαπό πρόσωπο, από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα και σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα εντοπίστηκαν λίγο πριν εκταμιευθούν σε λογαριασμό άλλης εταιρείας στο εξωτερικό.

    Με ταχύτατες διαδικασίες δόθηκε εντολή από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη προκειμένου να δεσμευτεί το επίμαχο ποσό ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες αρχές σε Ελλάδα.

     

     

    Κοινοποίηση:

    Τελευταία Νέα

    Κοινοποίηση:

    Περισσότερα Άρθρα
    Σχετικα

    Γιατί βγαίνει σκληρό το μοσχαρίσιο κρέας και πώς μαλακώνει;

    Αυτό το ερώτημα μού έθεσε διαδικτυακός φίλος και θεωρώ...

    Tροχαίο με φορτηγό που μετέφερε λάδι στην Ολυμπία οδό! “Καρφώθηκε” σε τοιχίο! φωτο

    Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα (27/10), λίγο μετά το μεσημέρι στον...

    Ποιο πλάσμα τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με αλκοόλ χωρίς να μεθάει

    Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) το 2019, η...