Διεθνής απάτη 4,5 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη – Ξεγέλασε αμερικανική κλινική με τη βοήθεια του ΑΙ

    Ημερομηνία:

    «Φρένο» σε διεθνή απάτη στη Θεσσαλονίκη σε βάρος αμερικανικού κολοσσού, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ έβαλε η Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

    Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης απάτης, προ ημερών, η προϊσταμένη του λογιστηρίου της αμερικανικής εταιρείας στο χώρο της υγείας, δέχθηκε τηλεφώνημα από υπεύθυνο άλλης εταιρείας.

    Ο υπεύθυνος της εταιρείας της ζήτησε να του καταβάλει το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ (4,8 εκατ. δολάρια).

    Η προϊσταμένη του λογιστηρίου προχώρησε στη μεταφορά των χρημάτων, ενώ ακολούθησε τηλεφώνημα από πρόσωπο που είπε ότι είναι ο CEO της εταιρείας – κολοσσός και έτσι έγινε η εκταμίευση.

    Κατά πληροφορίες, προέκυψε ότι επιτήδειοι εξαπάτησαν τη λογίστρια μέσω προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης που μιμήθηκε τη φωνή του CEO.

    Οι αμερικανικές αρχές ( FBI) άμεσα ενημέρωσαν διεθνείς διωκτικές και ελεγκτικές αρχές, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές.

    Το ποσό αυτό εντοπίστηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία της Θεσσαλονίκης που ανήκει σε αλλοδαπό πρόσωπο, από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα και σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα εντοπίστηκαν λίγο πριν εκταμιευθούν σε λογαριασμό άλλης εταιρείας στο εξωτερικό.

    Με ταχύτατες διαδικασίες δόθηκε εντολή από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη προκειμένου να δεσμευτεί το επίμαχο ποσό ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες αρχές σε Ελλάδα.

     

    GLEARNET

     

    Κοινοποίηση:

    Τελευταία Νέα

    Κοινοποίηση:

    Περισσότερα Άρθρα
    Σχετικα

    Τι αποκαλύπτουν για εμάς οι πρώην σύντροφοί μας;

    «Μια φορά κι έναν καιρό/ Λίγα λάθη πριν/ Ήμουν...

    Aλλάζει χέρια ένα από τα πιο φημισμένα καφέ – εστιατόρια της Πάτρας! Ποιος το παίρνει! Ανοίγουν νέο κατάστημα οι παλιοί ιδιοκτήτες

    ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: https://toloukoumi.gr/a%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%87%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%cf%86%ce%b7%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba/

    Το πιο βρώμικο σημείο στην κουζίνα δεν είναι αυτό που φαντάζεστε…

    Υπάρχει ένα σημείο στην κουζίνα σας, το πιο βρώμικο...

    Η ιστορία του «εφιάλτη» όλων των οδηγών

    Στις 16 Ιουλίου του 1935 στην πόλη Οκλαχόμα στις...