Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για 4 κακουργήματα σε βάρος του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας κι άλλων 9

    Ημερομηνία:

    Εις βάθος έρευνα από την Οικονομική Αστυνομία ζητά ο εισαγγελέας Πρωτοδικών, Ιωάννης Σέβης ο οποίος ανέλαβε την έρευνα για τα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου».

    Συγκεκριμένα, ο κ. Σέβης ο οποίος χρεώθηκε τη σχετική δικογραφία απέστειλε παραγγελία στην Οικονομική Αστυνομία με την οποία ζητά τη διενέργεια έρευνας στα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου,» του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ακόμα 9 προσώπων.

    Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθούν τέσσερα κακουργήματα και συγκεκριμένα

    υπεξαίρεση, απιστία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για τα πρώτα δύο αδικήματα απαιτείται έγκληση από τη νέα διοίκηση της Κιβωτού ωστόσο εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί εντός της προθεσμίας που μετρά από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου ωστόσο η Εισαγγελία δεν δεσμεύεται να μην αρχίσει από τώρα την έρευνα της για αυτά τα αδικήματα.

    Βάση της παραγγελίας του κ. Σέβη στην οικονομική αστυνομία θα διενεργηθεί :

    *Φορολογικός έλεγχος την τελευταία 5ετία

    Γνωστοποίηση του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου

    *Έρευνα για το εάν έχουν  χορηγηθεί εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις

    *Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την τελευταία 5ετία τόσο της Κιβωτού όσο και 11 φυσικών προσώπων. Πρόκειται για τον παπά και την παπαδιά, μέλη της οικογένειας τους και μέλη των ΔΣ του Οργανισμού που έχουν εναλλαχθεί όλο αυτό το διάστημα.

    Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα, περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή τους.

    Κοινοποίηση:

    Τελευταία Νέα

    Κοινοποίηση:

    Περισσότερα Άρθρα
    Σχετικα

    ΠΑΤΡΑ – ΒΙΝΤΕΟ: Bullying σε εκδρομή: “Το παιδί μου δέχεται τέτοιες συμπεριφορές εδώ και 2,5 χρόνια”

    Ο πατέρας του παιδιού που έπεσε θύμα bullying από συμμαθητές...

    Η σχέση του πρίγκιπα Κάρολου με την αδερφή της πριγκίπισσας Diana δεν έφερε το δράμα που θα περιμέναμε

    Λίγες μόλις μέρες μας χωρίζουν από την πρεμιέρα της...

    Η λειψυδρία “χτυπά” την παραγωγή της Αχαΐας – Αδιαφορία του υπουργείου καταγγέλλει το ΓΕΩΤΕΕ

    Εξαιρετικό προβληματισμό σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στον παραγωγικό...

    Ιδού το νέο ηλεκτρικό Vitara 

    Το e Vitara βασίζεται στο πρωτότυπο μοντέλο «eVX», το οποίο παρουσιάστηκε...
    Best Shop