Νίκος Κοκλώνης: Η αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχει τις ροές χρημάτων του παρουσιαστή – Ενδιαφέρον και από την Αμερικάνικη Δικαιοσύνη

    Ημερομηνία:

    O Νίκος Κοκλώνης ελέγχεται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για φοροδιαφυγή μαμούθ ύψους άνω των 22 εκατομμυρίων ευρώ και απάτη σε βάρος του δημοσίου.

    Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο που μας πέρασε έσκασε σαν βόμβα η είδηση ότι ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, με γνωμοδότηση 80 σελίδων, ζητούσε τόσο σε βάρος του τηλεοπτικού παραγωγού όσο και των άλλων εμπλεκομένων, να ασκηθεί ποινική δίωξη, για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ υπήρχουν και εμπλεκόμενα πρόσωπα.

    Σήμερα σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, η Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχει τις ροές των χρημάτων του παρουσιαστή και τηλεοπτικού παραγωγού Νίκου Κοκλώνη.

    Οι υπόγειες ροές χρημάτων του παρουσιαστή, όπως αποτυπώνονται στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος φέρεται να έχουν προκαλέσει τον προβληματισμό αλλά και το ενδιαφέρον της αμερικανικής δικαιοσύνης, καθώς μέρος τους σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1 – προέρχεται από εταιρείες σε αμερικανικό έδαφος.

    Στο πόρισμα της ελληνικής αρχής που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο και παραδόθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα, υποστηρίζεται ότι εντοπίστηκε έμβασμα ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προήλθε από ενεργό λογαριασμό της αμερικανικής Air Fast Tickets.

    Κοινοποίηση:

    Τελευταία Νέα

    Κοινοποίηση:

    Περισσότερα Άρθρα
    Σχετικα

    Προφυλακίστηκε ο 38χρονος φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

    Στους εννέα ανέρχονται πλέον οι κατηγορούμενοι που έχουν οδηγηθεί στη φυλακή...

    Πάνος Ρούτσι: Από σήμερα θα είμαι κάθε βράδυ στα ονόματα των παιδιών στο Σύνταγμα

    Ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε μέσω δήλωσής του στο Jacobin Greece και στον Χρήστο...

    Πάτρα – ΤΩΡΑ: Αγριο ξύλο σε αγώνα στο Σαραβάλι με τραυματίες! Ενας φίλαθλος στο Νοσοκομείο

    Σοβαρά επεισόδια στο γήπεδο του Σαραβαλίου σήμερα το βράδυ....

    Στο Μαξίμου διαβάζουν ανάποδα τις δημοσκοπήσεις – Το δύσκολο σενάριο της αυτοδυναμίας

    Ποσοστά, δεξαμενές και δυνητικοί ψηφοφόροι αναλύονται εντατικά από τα...