Ένα πολυπρόσωπο δίκτυο απατεώνων που είχε ως κύριο μέσο δράσης την υποκλοπή τραπεζικών δεδομένων και τη μεταφορά χρημάτων μέσω «μουλαριών», εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της αστυνομίας. Μεταξύ των κατηγορουμένων, ξεχωρίζει το όνομα της Ειρήνης Μουρτζούκου, που φέρεται να είχε ρόλο «money mule», εκχωρούσε, ουσιαστικά τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομά της για ξέπλυμα χρημάτων.
Η εγκληματική οργάνωση, που αριθμούσε συνολικά 155 μέλη, λειτουργούσε από τα μέσα του 2022, με τα κέρδη της να ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί 24 άτομα, ενώ η έρευνα αποκάλυψε τουλάχιστον 670 περιπτώσεις απάτης σε όλη την Ελλάδα. Το δίκτυο συντονιζόταν από έναν βασικό πυρήνα 25 ατόμων, ενώ υποστηριζόταν από περισσότερα από 130 περιφερειακά μέλη, που συμμετείχαν είτε μόνιμα είτε περιστασιακά.
Σημαντικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης έπαιξαν περισσότεροι από 1.200 δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι παραχωρούσαν πρόσβαση στα μέλη της εγκληματικής ομάδας με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Αυτοί οι «δικαιούχοι», γνωστοί ως «money mules», διευκόλυναν τη μεταφορά και εκταμίευση των χρημάτων από τους λογαριασμούς των θυμάτων.
Το modus operandi της οργάνωσης
Το modus operandi της ομάδας περιλάμβανε τη στόχευση ανυποψίαστων θυμάτων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Παρίσταναν είτε υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών είτε υποψήφιους αγοραστές σε αγγελίες, πείθοντας τα θύματα να επισκεφθούν ψεύτικους ιστότοπους που μιμούνταν τραπεζικές σελίδες. Με αυτό τον τρόπο, αποκτούσαν πρόσβαση στα στοιχεία e-banking των θυμάτων και προχωρούσαν σε μεταφορές χρημάτων προς λογαριασμούς των «money mules».
Οι δράστες κατάφερναν να παρακάμψουν ακόμα και την αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων, τη βασική δικλείδα ασφαλείας των τραπεζικών λογαριασμών, ολοκληρώνοντας τις μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατική Ρόδου, μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται άτομα από τη Ρόδο και την Κω, που χρησιμοποιούσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για ξέπλυμα χρημάτων.
Ο ρόλος της Ειρήνης Μουρτζούκου
Σημαντική είναι η αποκάλυψη του ρόλου της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, είχε παραχωρήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς της για τις συναλλαγές της οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα από τα Δωδεκάνησα, που φέρονται να συμμετείχαν με παρόμοιο τρόπο. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων, ενώ η υπόθεση ρίχνει φως στη χρήση τραπεζικών λογαριασμών ως εργαλείο εγκληματικής δράσης.
