Ούτε μια, ούτε δύο αλλά τρεις περιπτώσεις, μιας καθηγήτριας Πανεπιστημίου, ενός αντιδημάρχου και μελών διοίκησης ΚΤΕΛ, που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα εισοδήματα τους εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρώντας ήδη σε δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.
Καταλυτικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης που χειρίζεται ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έπεισαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των συγκεκριμένων προσώπων που …πρόδωσαν τα στοιχεία τους.
Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, μετοχών, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ., των εμπλεκομένων προσώπων στις τρεις αυτές περιπτώσεις, που δεν μπορούσαν από τα εισοδήματά τους να δικαιολογήσουν τα χρηματικά ποσά που είχαν στην κατοχή τους. Για αυτές τις υποθέσεις ήδη στάλθηκαν στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, διαβιβαστήκαν παράλληλα στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα αναγκαία εκείνα στοιχεία, προκειμένου να προβεί στους καταλογισμούς, έτσι ώστε να επιστραφούν στο Δημόσιο τα ποσά που εισπράχθηκαν παράνομα.
Επίσης, αντιδήμαρχος από δημοτικές υποθέσεις (κατασκευαστικών- επισκευαστικών έργων, κ.λπ.) που χειρίστηκε ο ίδιος με την ιδιότητα που είχε στο Δήμο, αποκόμισε το συνολικό ποσό του ενός εκατ. ευρώ.
Τέλος, τα μέλη της διοίκησης μεγάλου ΚΤΕΛ νότιου Ελλάδος καρπώθηκαν συνολικά 600.000 ευρώ από οικονομικές ενισχύσεις, κ.λπ., που έγιναν προς το ΚΤΕΛ.
