Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος «πιάστηκε» γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών φέρεται να πρωταγωνίστησε σε απάτες κατά του Δημοσίου που ξεπερνούν το ποσό των 22 εκατ. ευρώ.
Σε πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ζητείται η δέσμευση των λογαριασμών του ίδιου του παραγωγού – παρουσιαστή και εταιριών συμφερόντων του, καθώς και έξι ακόμη προσώπων που μετέχουν στις εταιρίες και ελέγχονται για εικονικά τιμολόγια, παράνομες επιδοτήσεις κ.λπ.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο πόρισμα που συνετάχθη περιγράφονται αδικήματα όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ξέπλυμα χρήματος και απάτη κατά του Δημοσίου.
Μάλιστα, έχουν ήδη δεσμευθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία του με πάνω από 20 εντολές δέσμευσης. Σε βάρος του ζητείται η άσκηση ποινικής δίωξης για απάτη σε βάρος του δημοσίου, φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος προσώπων αγνώστου ταυτότητας, που κινούνται παράνομα στο εξωτερικό και φέρονται να συνδέονται με τη μαφία.
