Les jeux sont fait για τα καζίνο του ομίλου Τheros, συμφερόντων του επιχειρηματία Κ. Πηλαδάκη. Υπό το φως στοιχείων που προέκυψαν από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκύπτουν αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την προσπάθεια αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα καζίνο Κέρκυρας, Αλεξανδρούπολης και Θράκης και τις εταιρείες Glafka Capital και Invictus.
Aπό την έρευνα προκύπτουν στοιχεία για εξωχώριες εταιρείες συμφερόντων Πηλαδάκη, που ενώ δεν εμφανίζονταν συνδεδεμένες, μετέφεραν κεφάλαια στις εταιρείες που αγόρασαν τα δάνεια των τριών καζίνο. Η ΕΕΕΠ που αποτελεί την αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο και την εποπτεία των καζίνο έχει ενημερωθεί για τα ευρήματα της έρευνας και θα εξετάσει νομικά την ανάκληση των αδειών των καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας, ενώ στο καζίνο του Ρίο έχει ήδη αποφασιστεί η ανάκληση άδειας και παραμένει κλειστό.
Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία εξέδωσε Διάταξη Δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία η υπόθεση αφορά τη διαλεύκανση σειράς αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες.
Όπως έχει γράψει το protothema.gr, η Διάταξη Δέσμευσης, που εκδόθηκε από την Αρχή υπό την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους.
Στη διάταξη περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη, όπως:
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
• VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
Οι δύο τελευταίες εταιρείες, σύμφωνα με την Διάταξη, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.
Επίσης ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη , αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης. Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
