Ο φάκελος «Νίτα», ο άνδρας με το ψευδώνυμο juliensweiss και μία από τις πιο μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις που δέχθηκαν οι ΗΠΑ εξακολουθεί να απασχολεί, ενώ όπως είναι γνωστό υπερασπιστές του Ρουμάνου που κατηγορείται για κλοπή χρημάτων μέσω διαδικτύου και ξέπλυμα χρήματος, έχουν αναλάβει δύο πατρινοί δικηγόροι, μεταξύ αυτών και ο ποινικολόγος Περικλής Πασχάκης.
Τον Αύγουστο του 2013 λαμβάνει χώρα στην Αμερική -ίσως- η μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση που έχει δεχθεί ποτέ το IRS (το αμερικανικό Taxisnet). Μια συμμορία κυβερνοεγκληματιών -με επικεφαλής, κατά το κατηγορητήριο, έναν χάκερ που δρούσε ως «juliensweiss»- κατάφερε να κλέψει τα φορολογικά στοιχεία χιλιάδων Αμερικανών πολιτών, να υποβάλει -στα ονόματά τους, αλλά εν αγνοία τους- ψευδείς φορολογικές δηλώσεις και να πετύχει έτσι παράνομες επιστροφές φόρου, συνολικού ύψους 58 εκατ. δολαρίων! Χρήματα που στη συνέχεια «ξέπλυναν» μέσα από «σπασμένες» μεταφορές ποσών σε άλλες εταιρείες… και μετά σε άλλες εταιρείες… μέχρι που κατέληξαν σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, τις δικές τους.
Η απάτη συνεχιζόταν για τουλάχιστον 3 χρόνια χωρίς το -super προστατευμένο- IRS να πάρει χαμπάρι! Σε διάστημα 17 μηνών είχαν γίνει τουλάχιστον «224.000 ύποπτες προσπάθειες» στο σύστημα του IRS, από τις οποίες οι 113.000 ήταν επιτυχείς! Ακόμη και σήμερα το μέγεθος της απάτης παραμένει αδιευκρίνιστο, ωστόσο υπολογίζεται ότι η συνολική ζημία για το αμερικανικό δημόσιο φτάνει τα 58 εκατ. δολάρια και ότι εξαπατήθηκαν τουλάχιστον 17.000 Αμερικανοί πολίτες. Και αυτά μόνο για το 2014…!
Στις 22 Μαΐου 2014, αστυνομικοί της Νέας Υόρκης συλλαμβάνουν έναν Ρώσο χάκερ (που στα δικόγραφα αναφέρεται ως «Συνωμότης 1»), την ώρα που μετέφερε έναν συνεργό του σε διάφορα τραπεζικά ΑΤΜ. «Ο Συνωμότης 1 παραδέχθηκε τη συμμετοχή του σε απάτη ενώ «έδωσε» και ονόματα συνεργατών του. Και αφέθηκε ελεύθερος.
Σύμφωνα με τα (βασικά) στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, ο juliensweiss…
1) Έχει βελγικό διαβατήριο.
2) Έχει μια Πολωνή φίλη.
3) Έχει τουλάχιστον 2 εταιρείες (σε Αμερική και Χονγκ Κονγκ), τις οποίες γνωρίζουν.
4) Έχει επισκεφθεί την Αμερική (γιατί η μία εταιρεία έχει γίνει με τον συμβατικό τρόπο -«created on paper»- άρα υπέγραψε ιδιοχείρως).
5) Μιλάει ρωσικά.
Τελικά το συγκεκριμένο πρόσωπο εντοπίστηκε στη Ζάκυνθο μία ημέρα πριν παραγραφεί το αδίκημά του.
Στις 9 Ιουλίου 2021, ο 40χρονος Ρουμάνος Giuliani Nita, αγρότης και μικροέμπορος, ξεκινά τις καλοκαιρινές διακοπές του μαζί με τη σύντροφό του και τη μητέρα της. Έχουν αποφασίσει εκείνο το καλοκαίρι να επισκεφθούν τη Ζάκυνθο, γιατί θέλουν να δουν το ναυάγιο, αλλά κυρίως γιατί αγαπούν την Ελλάδα. Στις 10 Ιουλίου φθάνουν στη Ζάκυνθο, όπου περνούν μία βδομάδα ονειρικών διακοπών. Στις 17 Ιουλίου, την ημέρα της επιστροφής στην πατρίδα τους, ο Giuliani Nita συλλαμβάνεται από Έλληνες αστυνομικούς στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Τον ενημερώνουν ότι εκτελείται διεθνές ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί εις βάρος του στην Αμερική, με την κατηγορία ότι αυτός είναι ο κυβερνοεγκληματίες juliensweiss!
Ο Giuliani Nita τους εξηγεί ότι είναι αγρότης και μικροέμπορος, ότι έχει πάει μόνο 8 τάξεις στο σχολείο και ότι σε καμία περίπτωση δεν ξέρει ούτε να γράφει κώδικα (προγραμματισμό) ούτε να σπάει κωδικούς (χάκινγκ). Ότι προφανώς πρόκειται περί συνωνυμίας ή για κάποιο λάθος. Όμως, το διεθνές ένταλμα σύλληψης δεν άφηνε κανένα περιθώριο λάθους. Ο Giuliani Nita συλλαμβάνεται και οδηγείται στη φυλακή. Και τότε ξεκινά η πιο περίεργη υπόθεση που έχετε ακούσει ποτέ.
Όμως εκτός των παραπάνω, όπως δηλώνουν οι Πατρινοί δικηγόροι του, ο Ρουμάνος υπήκοος Giuliani Nita δεν έχει βελγικό διαβατήριο, δεν έχει Πολωνή φίλη, ούτε καμία άλλη επαφή με την Πολωνία, δεν μιλάει ρωσικά και δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την Αμερική.
Η σύνδεση του Ρουμάνου Giuliani Nita με αυτή την υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει από το οικονομικό σκέλος της έρευνας. Πρόκειται συγκεκριμένα για 3 συναλλαγές (σε περίοδο 10 ετών) που έκανε με μία από τις «ύποπτες εταιρείες» που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για το ξέπλυμα. Μάλιστα, η μεγαλύτερη συναλλαγή (από τις 3) έλαβε χώρα το 2012, έναν χρόνο πριν ξεκινήσει η απάτη με τις επιστροφές φόρου. Όταν ακόμη η εταιρεία δεν είχε εμπλακεί στην παράνομη ιστορία.
Η πλευρά του Giuliani Nita λέει ότι από κανένα στοιχείο των Αμερικανών δεν προκύπτει σύνδεση με τη δράση του juliensweiss. Το ίδιο έκρινε και το Συμβούλιο Εφετών Πατρών το 2023, μετά από 2 χρόνια δικαστικού ελέγχου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι Έλληνες δικαστές ζήτησαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να στείλει επιπλέον στοιχεία που να στηρίζουν την κατηγορία. Όμως, παρά την απάντηση που έλαβαν, τελικά αρνήθηκαν την έκδοση του Giuliani Nita στην Αμερική, κρίνοντας ότι από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν στηρίζεται η κατηγορία. Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας ο εισαγγελέας της έδρας ασκεί έφεση, οδηγώντας την υπόθεση στον Άρειο Πάγο. Ο Άρειος Πάγος ανατρέπει την απόφαση των εφετών και κρίνει ότι ο Giuliani Nita πρέπει να συλληφθεί και να εκδοθεί στην Αμερική, για να δικαστεί.
