Μέσα στον Δεκαπενταύγουστο, οι Αρχές που έχουν αναλάβει να «ξηλώσουν» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δουλεύουν με φρενήρεις ρυθμούς. H Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) και τώρα το «ελληνικό FBI», δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), όχι μόνο δεν κατέβασαν τα ρολά, αλλά εντείνουν τους ελέγχους. Ο εποπτεύων εισαγγελέας της υπηρεσίας υπέγραψε τις τελευταίες ημέρες διαδοχικές διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, βάζοντας στον «πάγο» κάθε πιθανή πηγή παράνομου πλουτισμού των εμπλεκομένων.
Την τελευταία εβδομάδα, οκτώ νέες υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόμο για τις τράπεζες, με κατεπείγοντα ειδοποιητήρια που διατάσσουν τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων. Και αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κάθε εβδομάδα βγαίνουν στο φως νέες υποθέσεις που αφορούν επιδοτήσεις-μαμούθ. Πρόκειται για ποσά από 25.000 ευρώ, μέχρι και εξωφρενικά νούμερα που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια.
Η έρευνα των ΔΑΟΕ ξεκινά από τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό και φθάνει μέχρι θυρίδες που ενδέχεται να κρύβουν μετρητά ή πολύτιμα αντικείμενα. Ερευνώνται επίσης πολυτελή αυτοκίνητα όπως Porsche Cayenne και υβριδικά Mercedes που μαρτυρούν χλιδάτη ζωή, μέχρι επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και κρυπτονομίσματα που ενδέχεται να λειτουργούν ως «καταφύγιο» για μαύρο χρήμα.
Οι κινήσεις των Αρχών είναι μεθοδικές και αθόρυβες, με στόχο να χαρτογραφηθεί πλήρως το δίκτυο των παράνομων ροών και να παγώσουν εγκαίρως όλα τα περιουσιακά στοιχεία, πριν αυτά εξαφανιστούν ή αλλάξουν χέρια. Γεωγραφικά οι έρευνες επεκτείνονται σχεδόν σε όλη την επικράτεια, από τη Χαλκίδα μέχρι την Κρήτη, αποδεικνύοντας ότι το κύκλωμα είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε κάθε γωνιά της χώρας. Στόχος είναι να εντοπιστούν όχι μόνο οι βασικοί πρωταγωνιστές, αλλά και τα δευτερεύοντα πρόσωπα που λειτούργησαν ως «βοηθητικοί κρίκοι» στη διαδρομή του χρήματος.
Ολα δείχνουν ότι η έρευνα δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια στοχευμένη επιχείρηση με βάθος, που συνεχίζεται χωρίς διακοπή ακόμα και στις πιο «χαλαρές» μέρες του χρόνου, στέλνοντας σαφές μήνυμα: για το ελληνικό FBI δεν υπάρχει καλοκαίρι όταν διακυβεύονται εκατομμύρια ευρώ και η διαλεύκανση ενός σκανδάλου τέτοιας κλίμακας. Στόχος να επιστραφούν τα χρήματα, που παρανόμως καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τη δέσμευση που διατύπωσαν δημόσια τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.
Οι νέες περιπτώσεις
Στην πρώτη από τις οκτώ νέες υποθέσεις που ερευνούν οι Αρχές, το ενδιαφέρον στρέφεται σε γυναίκα παραγωγό, κάτοικο Ευβοίας, η οποία, σύμφωνα με τα πορίσματα του ελέγχου, φέρεται να έλαβε αχρεωστήτως το ποσό των 24.005,09 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για καλλιέργεια αγροτεμαχίων το 2023. Η παραγωγός είχε δηλώσει ότι μίσθωνε 17 αγροτεμάχια στην περιοχή, προσκομίζοντας μισθωτήρια συμβόλαια από τρεις ιδιοκτήτες. Ωστόσο, κατά τον μεταγενέστερο έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι στα μισθωτήρια δεν αναγραφόταν ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), γεγονός που οδήγησε στην απόρριψη του συνόλου των εκτάσεων που είχε δηλώσει. Παρά τις ειδοποιήσεις μέσω email και συστημένης επιστολής, αλλά και τηλεφωνική επικοινωνία για την υποβολή ένστασης, η παραγωγός δεν ανταποκρίθηκε.
Με εντολή του εποπτεύοντος εισαγγελέα της ΔΑΟΕ διατάχθηκε η δέσμευση κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, χρηματοπιστωτικών προϊόντων και θυρίδων της γυναίκας, καθώς και όσων περιουσιακών στοιχείων αποκτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από το αμφισβητούμενο ποσό. Παράλληλα, ενημερώθηκαν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.
Η δεύτερη υπόθεση που αποκαλύπτουν οι διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των Αρχών αφορά έναν 55χρονο αγρότη από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να εισέπραξε αδικαιολόγητα 27.428,59 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την τετραετία 2021-2024. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άνδρας υπέβαλε κατ’ επανάληψη αιτήσεις για επιδότηση ελαιοκαλλιέργειας, δηλώνοντας αυξανόμενο αριθμό αγροτεμαχίων (από 12 το 2021, σε 14 το 2022 και 19 τα δύο επόμενα έτη) χωρίς όμως να προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας.
