Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βγάζει στη «σέντρα» τους εφοριακούς και τελωνειακούς που έχουν καταγγελθεί για διαφθορά, βάζοντας στο στόχαστρο 1.469 επώνυμες καταγγελίες από τις περίπου 8.000 που έχει συγκεντρώσει. Οι έλεγχοι ξεκινούν άμεσα και θα αφορούν όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και τις οικογένειές τους, καθώς «φύλλο και φτερό» θα γίνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Στο πλαίσιο του νέου συστήματος ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), ακόμα και υπάλληλοι που θεωρούνται «υπεράνω πάσης υποψίας» θα περάσουν από έλεγχο. Η Διοίκηση της ΑΑΔΕ έχει ήδη εκδώσει τη σχετική απόφαση και οι έλεγχοι θα γίνουν για να διαπιστωθεί αν τα νέα ή αυξημένα περιουσιακά στοιχεία των υπαλλήλων ανταποκρίνονται στα εισοδήματά τους και στις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης.
Αν ο σύζυγος ή η σύζυγος διατηρεί επιχείρηση που παρουσιάζει ζημιές, ο Επιθεωρητής θα ελέγχει αν και πώς χρηματοδοτήθηκαν αυτές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν νόμιμα. Παράλληλα, θα εξετάζονται περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ανήκουν στους ίδιους, στους συζύγους ή στα ανήλικα παιδιά τους.
Όταν κάποιος υποστηρίζει ότι η αύξηση περιουσίας προέρχεται από δωρεά, δάνειο, γονική παροχή ή κληρονομιά, θα πρέπει να το αποδεικνύει με επίσημα έγγραφα, όπως δηλώσεις φόρων ή τραπεζικές κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχεται και η οικονομική δυνατότητα του δωρητή ή του δανειστή, ώστε να τεκμηριώνεται η πράξη.
Ο έλεγχος θα ξεκινά με επίσημη επιστολή προς τον ελεγχόμενο, με την οποία θα καλείται να συμπληρώσει αναλυτικό οικογενειακό “πόθεν έσχες”. Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές θα αξιοποιούν όλα τα ψηφιακά εργαλεία για να προχωρήσουν τη διαδικασία, εξετάζοντας:
- Κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, πιστωτικών, δανειακών) μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών.
- Χρηματιστηριακά στοιχεία από αγοραπωλησίες επενδυτικών προϊόντων ή πολύτιμων μετάλλων, καθώς και δεδομένα από την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών με άλλες χώρες.
- Στοιχεία ασφαλιστικών εταιρειών, σχετικά με κινήσεις ασφαλιστικών προϊόντων.
Έλεγχος θα πραγματοποιείται και σε ψηφιακά πορτοφόλια με μεγάλη διακίνηση ποσών, ώστε να εξακριβώνεται η νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων. Παράλληλα, θα εξετάζεται κάθε ανώνυμη ή ασυνήθιστη τραπεζική κατάθεση, εφόσον δεν δικαιολογείται από την οικονομική κατάσταση του ελεγχόμενου.
