Ελβετία: Πρόστιμο 1000000 δολάρια στη Morgan Stanley λόγω… Άκη Τζοχατζόπουλου

    Ημερομηνία:

    Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας επέβαλε πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων στις ελβετικές δραστηριότητες της Morgan Stanley, επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει έναν από τους συμβούλους πελατών της να διαπράξει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2010.

    Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο ανέφερε ότι η προηγούμενη οντότητα του δανειστή, η Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, ήταν υπεύθυνη για την αποτυχία να εμποδίσει τον σύμβουλο να ξεπλύνει περιουσιακά στοιχεία που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.

    Φλίγκος

    Η υπόθεση αφορούσε τον εκλιπόντα, πρώην υπουργό Άμυνας, Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013. Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, οι δωροδοκίες πήγαν σε λογαριασμούς ενός αχυράνθρωπου και ξαδέλφου του Τσοχατζόπουλου στην τράπεζα στην Ελβετία, γεγονός που οδήγησε σε επακόλουθη έρευνα.

    Η Morgan Stanley καλείται να πληρώσει και τα έξοδα της διαδικασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Morgan Stanley (Switzerland) GmbH συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς και είχε ενημερώσει το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να αντιταχθεί στην απόφαση επιβολής ποινής.

    Κοινοποίηση:

    Τελευταία Νέα

    Κοινοποίηση:

    Περισσότερα Άρθρα
    Σχετικα

    Συνταγή για παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο

    Το γαλακτομπούρεκο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και...

    ΠΑΤΡΑ: Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Ιουνίου 2025

    ΚΗΔΕΙΑ Την  πολυαγαπημένη  μας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΤΕΓΚΕΛΙΔΗ ΕΤΩΝ   90 Κηδεύουμε  την  Παρασκευή  6-6-2025  &  ώρα  11 π. μ. από  τον Ιερό Ναό  Αγίου Γεωργίου...

    Πρώτοι στο λάδωμα: Έρευνα δείχνει γιατί οι Έλληνες δεν περιμένουν τη σειρά τους

    Το «φακελάκι», το «λάδωμα», η μίζα δεν είναι στο DNA του Έλληνα, είναι...