Σε πρώτο πλάνο μπαίνουν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, αλλά και ακόμη εννέα στενοί συνεργάτες του ζεύγους που αποτελούσαν μέλη του πρώην ΔΣ της Οργάνωσης. Ανάμεσά τους και ο πρώην διευθυντής της Οργάνωσης Αναστάσης Ιωσήφ, ο οποίος μπαίνει επίσης στο κάδρο των βασικών εμπλεκομένων. Πρόδρομο για τη συγκεκριμένη κίνηση της Εισαγγελίας αποτελούν τα αρχικά στοιχεία τα οποία εστάλησαν από την Οικονομική Αστυνομία κατόπιν ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες δομές της ΜΚΟ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα 350.000 ευρώ τα οποία βρέθηκαν σε χρηματοκιβώτιο της Οργάνωσης, η προέλευση των οποίων ακόμη αγνοείται.
Μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας ζητεί από την Οικονομική Αστυνομία τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε βάθος πενταετίας, διαχειριστικό έλεγχο (ο οποίος ήδη διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές τους οποίους προσέλαβε η νέα διοίκηση), αλλά και έρευνα στις επιχορηγήσεις (κρατικές και ευρωπαϊκές) τις οποίες έχει πάρει η ΜΚΟ τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, οι Αρχές θα κάνουν φύλλο και φτερό τους λογαριασμούς 11 προσώπων προκειμένου να βρουν τίτλους, καταθέσεις κ.τ.λ., δηλαδή τη ροή του χρήματος που θα τους οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβαινε στην Οργάνωση. Είναι ενδεικτικό ότι στην παραγγελία του ο κ. Σέβης ζητεί το άνοιγμα των λογαριασμών (σε βάθος πενταετίας) τόσο για το Νομικό Πρόσωπο, δηλαδή την «Κιβωτό», όσο και για τον πατέρα Αντώνιο, τη Σταματία Γεωργαντή και τα εννέα μέλη του ΔΣ. Μάλιστα από πληροφορίες οι οποίες έχουν φτάσει στις Αρχές γίνεται λόγος ότι τις τελευταίες ημέρες, με το που ξέσπασε η υπόθεση της ασέλγειας, τα ηγετικά στελέχη της ΜΚΟ μετέφεραν μετρητά σε διάφορες οικίες, ενώ οι ερευνητές της υπόθεσης εκτιμούν ότι υπάρχουν ανεξερεύνητες κρύπτες!
Έρευνα
«Ο κύβος ερρίφθη» για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» όταν το πρωί της περασμένης Παρασκευής στα γραφεία της Οικονομικής Αστυνομίας, στον 13ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, έφτασε η εισαγγελική παραγγελία από τον εισαγγελέα Ιωάννη Σέβη για να ξεκινήσει, ουσιαστικά, η έρευνα για όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια στη ΜΚΟ. Από το αποτέλεσμα της έρευνας των στελεχών της Οικονομικής Αστυνομίας υπάρχει ενδεχόμενο να ασκηθούν ποινικές διώξεις για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αλλά και για τον ιδρυτή της «Κιβωτού», πατέρα Αντώνιο, αν βέβαια προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία. Συνομιλώντας με αξιωματικούς της υπηρεσίας, με εμπειρία από ανάλογες υποθέσεις, η έρευνα εκτιμούν ότι θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα και στη συνέχεια το πόρισμα θα υποβληθεί στην Εισαγγελία. «Ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να ελέγξουμε μία προς μία τις κινήσεις των λογαριασμών της ‘‘Κιβωτού’’, όλων των προσώπων που ήταν στο συμβούλιο τα τελευταία πέντε χρόνια. Την εισροή των χρημάτων αλλά και πού ξοδεύτηκαν. Κάθε απόδειξη θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό που έχει ξοδευτεί για τις ανάγκες της δομής και όχι για άλλου είδους έξοδα» περιγράφει αστυνομικός.
Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, από την οποία οι επιτελείς της Οικονομικής Αστυνομίας δεν μπορούν να παρεκκλίνουν, θα γίνει έλεγχος για τέσσερα πολύ σοβαρά κακουργήματα:
– Απιστία
– Υπεξαίρεση
– Φοροδιαφυγή
– «Ξέπλυμα» μαύρου χρήματος σε βάθος πενταετίας.
Η εισαγγελική παραγγελία προκλήθηκε από τα στοιχεία που υπέβαλε πριν από λίγες ημέρες η Οικονομική Αστυνομία στις εισαγγελικές αρχές ύστερα από τις έρευνες που έκανε στο λογιστήριο της κεντρικής δομής του Κολωνού, σε σπίτια όπου έμεναν ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα στον Κολωνό και στη Ραφήνα, αλλά και στα υπόλοιπα κτίρια όπου φιλοξενούνται παιδιά στον Βόλο, στη Χίο, στην Καλαμάτα και στα Ιωάννινα.
«Σε αυτή την πρώτη φάση της έρευνας προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθούν στοιχεία ή ότι κάποιος δεν θα προσπαθήσει να εξαφανίσει αποδείξεις. Τώρα περνάμε στην δεύτερη και πολύ πιο δύσκολη φάση με τον έλεγχο, τη διασταύρωση κινήσεων, την αιτιολόγηση δαπανών, ακόμα και το ενδεχόμενο ‘‘εικονικών’’ πράξεων, όπως π.χ. ελέγχουμε σε εταιρείες» εξηγεί αστυνομικός που θα συμμετάσχει στη διαδικασία. Σε αυτά τα ερωτήματα θα υπάρξει συνεργασία με τις τράπεζες, απ’ όπου θα ζητηθούν οι κινήσεις λογαριασμών, τραπεζικών καρτών, ύπαρξη θυρίδων κ.τ.λ. Επίσης θα γίνει έλεγχος για κάθε είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση που είχε η «Κιβωτός του Κόσμου» είτε από κρατικούς φορείς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Έμπειρος φοροτεχνικός με θητεία σε λογιστήρια μεγάλων εταιρειών εξηγούσε ότι «όταν μια επιχείρηση έχει εισροή χρημάτων τέσσερα ή πέντε εκατομμύρια τον χρόνο και έχει πάνω από 150 υπαλλήλους με καθημερινές ανάγκες σε προμήθειες, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπως η ‘‘Κιβωτός’’, ενώ έχει προχωρήσει και σε δημιουργία και άλλων δομών, δεν είναι απίθανο να βρεθούν οικονομικές ατασθαλίες. Βεβαίως, το μέγεθός τους θα δώσει μια εικόνα στις Αρχές για το πώς διαχειρίζονταν οι υπεύθυνοι τα ποσά είτε μιας μικρής δωρεάς κατά τη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής δράσης, είτε εκατοντάδων ευρώ μέσω δωρεών που καταγράφονταν στα λογιστικά βιβλία».
