Όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια δανειοληπτών και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα (οι λεγόμενες παλαιά εισπρακτικές εταιρείες) και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ελέγχονται ήδη από Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά από απόφαση του επικεφαλής της και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η έρευνα ξεκίνησε αμέσως μετά την απόφαση της Αρχής για τη δέσμευση της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη. Αντικείμενο της έρευνας που ξεκίνησε ο κ. Βουρλιώτης είναι να ελεγχθεί ο τρόπος που όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται οφειλές δανειοληπτών, λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Όπως έγινε γνωστό, η Αρχή έχει ήδη χαρτογραφήσει όλες αυτές τις εταιρείες και όπως με νόημα σχολίαζαν στελέχη της Αρχής, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται εταιρείες ή τα funds που εμφανίζονται ως υποψία για την εξαγορά οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.) λειτουργούν ως δούρειος ίππος, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως επίσης θα αναζητηθούν και οι διαδρομές του μαύρου χρήματος, εφόσον αποδειχθεί ότι βρέθηκαν ίχνη μαύρου χρήματος.
